2015 Outubro - ATA ABVO

Transparência ABVO / Atas

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3.   4 .0     ORC   Horacio   Camargo   atualizou   os   presentes   sobre   sua   mudança   para   a   Suíça   em   Fevereiro   /   2015 .     C omentou   també m   sobre   o   Curso   de   atualização   de   medidores ,   a   ser   realizado   nos   dias   14   e   15   de   Novembro   no   Clube   Naval   Charitas.         Paulo   Freire   13/10 /2015    

1. Ata   da   reunião   da   equipe   ABVO   • Data:   08/10 /2015 • Local:     ICRJ   • Horário:   Das   18h30   às   20h3 0   Presentes:   • Lars   Grael   –   Comodoro • Adalberto   Casaes -­‐   1o   Vice -­‐ Comodoro • Torben   Grael   -­‐   2 o   Vice -­‐ Comodoro • Paulo   Freire   –   Dir   Administrativo • Christina   Frediani   –   Dir   Finan ceira • Roberto   Geyer   –   Coordenador   regra   Clássicos •               Horácio   Camargo   –   Coordenador   regra   ORC •               Pierre   Joulie   –   Coordenador   IRC •               João   Marcos   Almeida -­‐   Conselho   Fiscal •               Francisco   Siemsen   Bulhões   –   Consultor   Jurídico             Os   assuntos   da   pauta   foram   discutidos   conforme     abaixo:     1.0   Eleiçõ es   nova   Comodoria     Com   o   final   do   mandato   da   atual   Comodoria   se   aproximando,   f oi   sugerida   a   data   de   30/10/2015   para   realização   da   Assembleia   Geral   Ordinária   de   2015,   com   o   objetivo   de   deliberar   sobre :   a) exame, discussão e aprovação das contas da Comodoria, do relatório da administração, das demonstrações financeiras, notas explicativas, parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social de 2014/2015; e b) eleger os membros da Comodoria (Comodoro, 1 º Vice Comodoro e 2º Vice Comodoro), bem como os membros do Conselho fiscal. A reunião será realizada no Iate Clube do Rio de Janeiro as 18 horas.  

2.   2.0   Estatuto   ABVO   /AGE   Por   solicitação   da   Comodoria,     o     Francisco   S   Bulhões   apresentou   minuta   do   Estatuto   revisado ,   incorporando   as   alterações   necessárias   para   adequação   às   novas   leis   vigentes   e   melhorias   no   modelo   de   governança.   O   mesmo   ponderou   que   o   novo   documento   necessita ria   ser   aprovad o   em   Assembleia   Geral   para   entrar   em   vigor.   Foi   decidido   pelos   presentes   convocar   para   o   mesmo   dia   da   AGO,   30/10/2015   ,   uma   As sembleia   Geral   Extraordinária   -­‐   AGE,   para   submeter   o   novo   Estatuto   à   aprovação   dos   associados.       A   AGE   terá   a   seguinte   pauta   :   a) exame, discussão e votação da proposta da administração relativa à reforma do Estatuto Social, adequando - o à legislação vigente - visto que não houve qualquer adequação desde o ano de sua fundação, em 1955 - , criando os Conselhos Técnico e Ético e altera ndo dispositivos relativos à governança da entidade; b) consolidação do Estatuto Social; e c) deliberar sobre demais assuntos de interesses dos associados.   As   informações   referentes   ao   Edital   de   Convocação   das   Assembleias   Ordinária   e   Extraordiná ria ,   o   Estatuto   Revisado   e   o     Modelo   de   Procuração   para   votação   serão   enviados   para   os   associados   por   mail   e   disponibilizados   no   site   www.abvo.org.br   e   Facebook.     3.0     IRC   Pierre   Joullié   confirmou   recebimento   da   balança   depois   de   aferida.   A   empresa   informou   que   não   foi   n ecessário   ajuste,   pois   a   balança   estava   correta.   Pierre   sugeriu   a   compra   de   uma   outra   balança   idêntica   ,   para   ser   utilizada   em   medições   fora   do   Rio   de   Janeiro .   Sugeriu   també m   a   aquisição   de   sapatas   .     Christina   Frediani   esta   verifican do   disponibilidade   de   recursos   para   a   compra   da   balanç a .        

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