3. 4 .0 ORC Horacio Camargo atualizou os presentes sobre sua mudança para a Suíça em Fevereiro / 2015 . C omentou també m sobre o Curso de atualização de medidores , a ser realizado nos dias 14 e 15 de Novembro no Clube Naval Charitas. Paulo Freire 13/10 /2015
1. Ata da reunião da equipe ABVO • Data: 08/10 /2015 • Local: ICRJ • Horário: Das 18h30 às 20h3 0 Presentes: • Lars Grael – Comodoro • Adalberto Casaes -‐ 1o Vice -‐ Comodoro • Torben Grael -‐ 2 o Vice -‐ Comodoro • Paulo Freire – Dir Administrativo • Christina Frediani – Dir Finan ceira • Roberto Geyer – Coordenador regra Clássicos • Horácio Camargo – Coordenador regra ORC • Pierre Joulie – Coordenador IRC • João Marcos Almeida -‐ Conselho Fiscal • Francisco Siemsen Bulhões – Consultor Jurídico Os assuntos da pauta foram discutidos conforme abaixo: 1.0 Eleiçõ es nova Comodoria Com o final do mandato da atual Comodoria se aproximando, f oi sugerida a data de 30/10/2015 para realização da Assembleia Geral Ordinária de 2015, com o objetivo de deliberar sobre : a) exame, discussão e aprovação das contas da Comodoria, do relatório da administração, das demonstrações financeiras, notas explicativas, parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social de 2014/2015; e b) eleger os membros da Comodoria (Comodoro, 1 º Vice Comodoro e 2º Vice Comodoro), bem como os membros do Conselho fiscal. A reunião será realizada no Iate Clube do Rio de Janeiro as 18 horas.
2. 2.0 Estatuto ABVO /AGE Por solicitação da Comodoria, o Francisco S Bulhões apresentou minuta do Estatuto revisado , incorporando as alterações necessárias para adequação às novas leis vigentes e melhorias no modelo de governança. O mesmo ponderou que o novo documento necessita ria ser aprovad o em Assembleia Geral para entrar em vigor. Foi decidido pelos presentes convocar para o mesmo dia da AGO, 30/10/2015 , uma As sembleia Geral Extraordinária -‐ AGE, para submeter o novo Estatuto à aprovação dos associados. A AGE terá a seguinte pauta : a) exame, discussão e votação da proposta da administração relativa à reforma do Estatuto Social, adequando - o à legislação vigente - visto que não houve qualquer adequação desde o ano de sua fundação, em 1955 - , criando os Conselhos Técnico e Ético e altera ndo dispositivos relativos à governança da entidade; b) consolidação do Estatuto Social; e c) deliberar sobre demais assuntos de interesses dos associados. As informações referentes ao Edital de Convocação das Assembleias Ordinária e Extraordiná ria , o Estatuto Revisado e o Modelo de Procuração para votação serão enviados para os associados por mail e disponibilizados no site www.abvo.org.br e Facebook. 3.0 IRC Pierre Joullié confirmou recebimento da balança depois de aferida. A empresa informou que não foi n ecessário ajuste, pois a balança estava correta. Pierre sugeriu a compra de uma outra balança idêntica , para ser utilizada em medições fora do Rio de Janeiro . Sugeriu també m a aquisição de sapatas . Christina Frediani esta verifican do disponibilidade de recursos para a compra da balanç a .
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